İstanbul’da bir holding tarafından temin edilen sanal pos cihazlarıyla yasa dışı bahis gelirlerini akladığı belirtilen şüphelilere operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Söz konusu şirketin iki yılda 5,5 milyar liralık suç gelirinin aklanmasına aracılık ettiği belirlendi.
İstanbul’da yasa dışı bahis ve POS tefeciliğine yönelik yeni bir operasyon yapıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında yasadışı bahis ve POS tefeciliğine yönelik geniş kapsamlı çalışma gerçekleştirdi.
POS CİHAZLARINI YASA DIŞI BAHİSTE KULLANDILAR
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Merkez Bankası raporlarında yer alan tespitlerden yola çıkan siber polis, bir şirket tarafından, elektronik ödeme kuruluşlarından temin edilen POS cihazlarının, alt hizmet sağlayıcı konumundaki çeşitli firmalara devredildiğini, söz konusu cihazların yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığını belirledi.
Gerçekleştirilen finansal hareketlerin izini süren polis, incelemelerde, 7258 sayılı kanuna muhalefet kapsamında işlem görmüş üçüncü şahıs ve şirket hesaplarına para transferleri yapıldığını saptadı.
İKİ YILDA 5,5 MİLYAR LİRA AKLADILAR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturmaya ilişkin bir açıklama yaptı.
Soruşturma dosyasından ayrıntılara yer verilen açıklamada, HST Holding bünyesinde faaliyet gösteren HST Mobil A.Ş. tarafından temin edilen sanal POS cihazlarının yasa dışı bahis ve dolandırıcılık sitelerinde kullandırıldığı anlatıldı.
Bu kapsamda şirketin 2023-2025 yılları arasında 5,5 milyar liralık suç gelirinin aklanmasına aracılık ettiği belirtildi.
671 MİLYON LİRALIK MALVARLIĞINA EL KONULDU
Yapılan mali analiz ve saha çalışmaları neticesinde, şüphelilere ait 18 şirket, 11 araç, üç arsa ve beş konuttan oluşan piyasa değeri yaklaşık 671 milyon 255 bin lira olan taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konulduğu aktarıldı.
Açıklamada söz konusu şirkete el konulduğu bildirildi.
10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Yasadışı bahis ve POS tefeciliği suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde operasyon başlatıldı.
Başsavcılık açıklamasında 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.
Bu sabah erken saatlerde ilgili şirket ve bağlantılı firmalar ile bu şirketlerin yönetici ve çalışanlarına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Soruşturmada 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.